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团贷网事件是什么?东莞团贷网事件的始末

2019-04-10 | 分类:个人杂谈 浏览:380次

团贷网事件是什么?当然是指团贷网雷了,这是最近互金界最大新闻。自3月28日“团贷网”实控人唐军、张林投案自首,“团贷网”因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案调查以来,警方对该平台的追赃挽损工作一直在进行。最新情况是,截至4月2日,东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元,查封涉案房产35套、飞机1架,扣押涉案车辆40辆。与此同时,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

下面让我们一起了解下东莞团贷网事件的始末吧:

3月28日,一则东莞公安局的公告,让221952团贷网投资人揪起心来。

团贷网是华南地区数得上号的P2P平台,交易规模排在已宣布清盘的红岭创投之后,累计成交额达到1307亿元,待还余额145亿元。

28日上午11时17分,东莞公安局公告“团贷网实控人唐某、张某主动投案”。此后几个小时内,十几个微信和QQ交流群陆续建立。

几个小时后,一份疑似东莞警方解答投资人疑问的录音流出,传达了几个意思:

1)警方正全力追赃,高管资产逐步查封、扣押;
2)已扣押了四、五亿元;
3)平台的还款通道没有关闭,借款人可以持续还钱;
4)充值通道已关闭;
5)取现通道暂时关闭;
6)报案、登记,邮寄材料到办案单位的通道都畅通。

自此,团贷网平台进入立案侦查阶段。

1、团贷异动

从3月23日开始,团贷网开始异动。

当日,团贷网在东莞召开线下大户见面会。唐军在见面会上说,团贷网要努力争取备案,同时引导大户走线下发展。

市场将这一信号解读为团贷网要“清盘”。24日,团贷网在官方论坛发帖否认清盘。

团贷网在公告中表示,“第一,监管要求继续运营,第二是维持资金流动性。比如一些房产标,如果借款人不还,法院处置拍卖需要一定时间。所以在发标和提前还款同时进行的过程中,需要综合考量资金流出、资金流入、担保垫付、追回欠款时间等因素。”

这些表态在两天后都化为泡影。

据界面新闻报道指出,派生科技停牌前两个交易日,3月25日和26日股价均出现大跌,约有12亿资金出逃。

到了3月27日,团贷情况开始恶化。当天,派生科技公告称,唐军因融资用途将其所持597万股派生科技的股份质押给中融国际信托有限公司,占唐军所持有公司股份的99.89%。3月28日,中融信托相关人士表示,派生科技信托项目“并未成立”。

对派生科技的传言很多,一种说唐军将派生科技做成了妖股,不再有机构资金相信并进入,唐军所持股票资金也难以“出逃”。另一种说,团贷网近两年半数以上标的都是虚假标。

以上两种说法均未获得证实。

2、唐军投案

“平安东莞”说,团贷网实际控制人唐军和张林是主动投案的。

根据通报,唐军去公安机关投案是在3月27日。3月27日晚间,网友拍摄的视频显示,大量特警出现在团贷网总部所在的东莞众创金融街。

按照司法解释,满足“主动投案”和“如实供述”两者条件,即构成自首。也就是说,唐军和张林侦查结束后是否按“自首”论处,还须看侦查期间的表现。

不过,过去十年,唐军的表现一直是不“安分”的。

2017年,一位咨询公司的创始人带队,笔者作为顾问,曾调研团贷网,结论大多遗忘,不过印象却深。

接待我们一行的工作人员“义气”外显。但对唐军,外界常称有“江湖草莽”之气。

出生于1987年的唐军22岁即开始创业。2012年,唐军用213万元巨资拍下了史玉柱的“天价午餐”,后来唐军被称为史玉柱“门徒”。

团贷网事件是什么?东莞团贷网事件的始末

接着,团贷网在2013年获得了史玉柱巨人创投1亿元人民币的A轮融资。

团贷网已完成四轮融资共计25.25亿元,其中B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮是民生资本领投、盈生创新等参投的18亿元。

016年,唐军请到了草根出身的王宝强出任团贷网首席体验官。

团贷网事件是什么?东莞团贷网事件的始末

唐军还是一个资本运作的“能手”,今年1月19日前后,通过间接股东变动,唐军实控了上市公司鸿特科技。

到3月28日案发前,团贷网一直是整个华南地区耀眼的明星P2P。

3、惊魂未定

3月28日,团贷网的22万多投资人里的部分,相继成立了10个以上交流群。

据零壹数据统计,目前团贷网借贷余额大于20万的有1180人,借贷余额在10~20万之间的有2.31万人,借贷余额在5~10万之间的有5.67万,1-5万之间的有13.86万人,1万以下的有14.32万人。

网贷之家数据显示,团贷网待收最大一笔金额是1178万,排名第二的是754.6万,待收前8名金额都在400万元以上。

在一位自称团贷员工发布的公众号文章里,他自称团贷网企业文化非常好,不少员工也投了团贷网,大家原意相信公司。

在微信和QQ交流群里,不少人表示在团贷网投上了全部身家。不少人在建立地区性的交流群,北京、深圳、杭州各地建群。

更多的人开始打印借贷合同和其他报案材料。

这时,邪魔外道也混迹其中,有人时不时往群里扔“团贷网金融受害者祈求汇总”“团贷网债权委员会选举”的链接。

笔者尝试之后,发现是掌众财富的注册链接,“同意注册协议”也是默认勾选好的,注册协议则无法打开。

更令人大跌眼镜的是,3月28日一天,团贷网一些标的的投资人数和成交数据仍在增长,一些传言称团贷网数据是自动生成的,难辨真假。不过对于那些仍未得知团贷网已“雷”而投资的人来说是有可能的。

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